Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 roku
Zarząd Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („ZWZ”), które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem Al. Jerozolimskie 49, 00-697 Warszawa.
Szczegółowy porządek obrad zwołanego ZWZ obejmuje:
- Otwarcie obrad ZWZ;
- Wybór Przewodniczącego ZWZ;
- Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej);
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.;
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.;
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.;
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.;
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.;
- Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki;
- Wolne wnioski;
- Zamknięcie obrad ZWZ.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), a także informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
